Нечистое дело

3 декабря 2011 года, в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Центрального банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных законом о Банке России, у АКБ «Традо-Банк» была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Напомним, что 19.11.2010 года был закрыт центральный офис банка, находящийся в Москве на Малой Ордынке. Отвечая на звонки забеспокоившихся клиентов, сотрудники ссылались на проблемы с канализацией и обещали урегулировать работу за выходные. Офис, действительно, заработал, однако в этот самый день, 22 ноября, поступила более тревожная информация о том, что председатель правления, его замы и главный бухгалтер на работе не появляются с 15 числа.

Из начальства присутствовали приехавшие для прояснения обстоятельств руководители нескольких филиалов, в том числе и родного Орехово-Зуево. Естественно, что ситуацией они не владели…

Странно только то, что узнав о таком повороте событий в основном офисе, руководители филиалов не дали распоряжения приостановить прием денежных средств от юридических и физических лиц в своих городах. Находящиеся на грани банкротства, банки принимали поручения на расходные операции по счетам, в виде предоплаты  по налогам на добавочную стоимость и доходы физических лиц. Денежные средства были списаны со счетов данных клиентов банка, но в бюджет не поступили.

Получается, что проблемы, действительно, с канализацией, где оказались клиенты банка и куда ушли их денежные средства.

На данный момент информация о действиях руководителей предприятий, организаций и  ФАКБ «Традо-Банк», содержащих  признаки состава преступления, предусмотренного п.1 ст. 201, п.1 ст.210, п.2 ст.199.1 УКРФ, направлена в правоохранительные органы, прокуратуру Московской области  и в службу экономической безопасности ФСБ Московской области.

Мы будем следить за развитием событий этой ситуации и по возможности предоставим нашим читателям информацию об этом «нечистом» деле. |