Как расхищают бюджетные деньги?

Трижды судимый предприниматель похитил свыше 20 миллионов рублей, выделенных из бюджетов различных уровней на госзакупки…

Изначально в этом материале планировалось рассказать о неприятной ситуации с госзакупками, в которой оказался Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники РАН, и предостеречь от подобных неприятностей прочие государственные и муниципальные предприятия Подмосковья.

Впрочем, обо всем по порядку. В самом конце 2008 года институт оперативно «сбрасывал» оставшиеся на счету организации деньги. Как известно, средства, которые бюджетным организациям не удается потратить в текущем году, «сгорают» и на следующий год не переносятся. В подобных случаях предприятия признаются неспособными освоить выделенные государством или муниципалитетом бюджетные средства, и финансирование существенно урезается. Серьезным дисциплинарным взысканиям вплоть до строгих выговоров, представлений о неполном служебном соответствии и даже переводом на другую работу подвергаются руководители предприятий. В таких условиях проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента попросту нет времени, и госпредприятия нередко попадают на мошенников, которые, забрав 30-процентную предоплату (этого требует законодательство о госзакупках), скрываются в неизвестном направлении.

Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники РАН заключил контракт на поставку оборудования с ООО «Энергогрупп», который так и не был исполнен. Генеральный директор предприятия Иван Леошин сначала затягивал поставку, ссылаясь на проблемы с таможенным оформлением оборудования, доставляемого из-за границы, затем – на длительность процедуры сертификации, а потом и вовсе перестал выходить на связь с руководством научного учреждения. Сумма контракта была несущественной – всего пару сотен тысяч рублей, а предоплата – лишь несколько десятков тысяч. Деньги по-тихому списали, и скандалу не дали разрастись.

Но сотрудники Управления ФСБ по Москве и Московской области получили оперативную информацию, что эта мошенничество с поставками оборудования фрязинскому институту – отнюдь не единственная махинация ООО «Энергогрупп». Дернули за ниточки, бросили клич по спецслужбам других регионов, пробили личность гендиректора компании и выяснили такие факты, что решили немедленно возбудить в отношении руководителя компании Алексея Леошина уголовное дело.

«Эта мошенническая схема была стандартным методом заработка организацией, – рассказали в пресс-службе Московского управления ФСБ. – На интернет-сайте www.zakupki.gov.ru, где размещаются госзаказы на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, руководитель предприятия Иван Леошин находил лоты на сумму, не превышающую 200-300 тысяч рублей, гарантировал заказчикам минимальные цены (едва ли не ниже себестоимости), выигрывал конкурсы, заключал контракты и брал предоплату. На этом выполнение госзаказа заканчивалось. Леошин залегал «на дно». Предприниматель рассчитывал, что из-за столь несущественных для крупных предприятий потерь они не станут обращаться в милицию. А значит, можно заниматься тем же самым и дальше».

Следствие установило, что июля 2008 года, когда Леошин основал компанию «Энергогрупп», до своего задержания в декабре того же года, он сумел обвести вокруг пальца как минимум 95 организаций из 51 субъекта федерации (поступающие на счет ООО «Энергогрупп» средства Леошин обналичивал сам). Ущерб превысил 20 миллионов рублей. В числе жертв Леошина – администрации муниципальных образований, детские дома, исправительные колонии и даже отделения милиции. Но это только те махинации, которые удалось доказать следствию. О реальных цифрах можно только гадать, поскольку обманутые руководители госпредприятий могли и не подавать заявления в правоохранительные органы, ведь ущерб репутации в этом случае мог превысить объем материальных потерь.

Наводя справки об ООО «Энергогрупп», следователи выяснили, что за полгода своего существования организация не заплатила ни рубля налогов и ни разу не сдавала отчетность. Однако налоговую инспекцию, в которой предприятие стояло на учете, этот факт поначалу не смущал: на первых порах налоговые инспекции дают предпринимателям поблажки, все понимают, что в первые месяцы работы компании только начинают раскручиваться, находить клиентов и заключать договоры. Презумпции невиновности никто не отменял. И пока нет информации о неправомерной деятельности организации, инспекция ее не проверяет.

Но наиболее интересной оказалась информация о личности Леошина. Оказалось, что он был трижды судим. Первое преступление Иван Леошин совершил в 1987 году, когда ему было всего 15 лет. Как рассказывал сам обвиняемый на суде, взять на себя ответственность за кражу его попросили старшие товарищи – уже тогда будущий горе-предприниматель жил «по понятиям». В 1994 году Леошин был осужден за грабеж, а в 2000 году свой третий и, как оказалось, не последний срок Леошин получил за участие в бандитской разборке в родном Брянске (убийство и причинение тяжкого вреда здоровью).

В преступной среде Иван Леошин был во всех смыслах авторитетен. Со слов сотрудников исправительной колонии, в которой он отбывал свой третий срок, готовилась даже коронация Леошина как вора в законе. Но это мероприятие весьма затратное с финансовой точки зрения, на эту процедуру он, очевидно, и решил заработать. В тюрьме Леошин много общался с заключенными, осужденными за экономические преступления, которые, видимо, и подсказали ему, как можно быстро и легко заработать. Это добавило Леошину не только денег, но и влияния. Как известно, высшем пилотажем в преступной среде считается обокрасть государство…

Несмотря на то, что Леошин был весьма осторожен и ловко скрывался от следствия (часто менял номера телефонов, места своего проживания, автомобили), в результате операции УФСБ по Москве и Подмосковью его удалось задержать. Произошло это в последний момент – Леошин уже купил дом в глухой деревне в Смоленской области. Там он планировал скрыться от правоохранительных органов на пару лет. Недавно суд признал Леошина виновным в совершении преступлений и приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы.